- Conocer la normatividad vigente de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
- Autoridades competentes en la materia, principales hallazgos y recomendaciones.
- Perspectivas para el ejercicio 2018.
La materia de prevención de lavado de dinero
Para contadores, auditores, abogados, supervisores, jefes, gerentes, encargados del área de impuestos, abogados, administradores, empresarios y toda aquella persona involucrada y/o interesada en el cumplimiento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI).
6 hrs
Productos relacionados
-
CursosClima laboral
-
CursosAdministración del tiempo
-
CursosPlaneación estratégica
-
