La materia de prevención de lavado de dinero - Kigal

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La materia de prevención de lavado de dinero

La materia de prevención de lavado de dinero

Para contadores, auditores, abogados, supervisores, jefes, gerentes, encargados del área de impuestos, abogados, administradores, empresarios y toda aquella persona involucrada y/o interesada en el cumplimiento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI).

6 hrs

Categoría:
  • Conocer la normatividad vigente de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
  • Autoridades competentes en la materia, principales hallazgos y recomendaciones.
  • Perspectivas para el ejercicio 2018.
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